La Fiscalía polaca acusa a ciudadanos de Georgia y Ucrania de fraude por internet

Varsovia, 30 oct (Sputnik).- Los fiscales polacos presentaron cargos contra dos ciudadanos de Georgia y Ucrania sospechosos de un fraude relacionado con el comercio de criptomonedas, que afectó a más de 600 personas, según un documento publicado en el sitio web oficial del Gobierno polaco.
«El 30 de octubre de 2024, el fiscal de la sucursal de Subcarpacia de la Fiscalía polaca presentó una acusación ante el tribunal del distrito de la ciudad de Rzeszow contra el ciudadano de Georgia Niko M. y la ciudadana de Ucrania Liubov D. (…) Fueron acusados ​​de participar en un grupo delictivo organizado para cometer un fraude en línea relacionado con la oferta de comprar criptomonedas, específicamente Bitcoin, a través de plataformas en línea», indica el comunicado.
En el caso están implicadas más de 600 víctimas que fueron engañadas a través de internet por un importe total de más de 40 millones de eslotis (unos 10 millones de dólares).
«Las personas mencionadas engañaron a las víctimas, en particular, sobre la supuesta posibilidad de obtener ganancias de inversiones financieras asociadas con la oferta de compra de criptomonedas a través de plataformas de inversión fraudulentas», indicó la Fiscalía.
Según el organismo, los acusados​​ crearon un centro de llamadas diseñado para comunicarse con las víctimas y persuadirlas a instalar un programa para el control remoto de sus ordenadores.
«El acceso a las cuentas bancarias de las víctimas les permitió realizar transacciones remotas en sus ordenadores. Así, una serie de transacciones financieras se llevaron a cabo utilizando cambiadores de divisas en línea extranjeros y bolsas de inversión», explicaron los investigadores.
Para anonimizar la transferencia de recursos financieros, los acusados ​​utilizaron los llamados mezcladores de criptomonedas, lo que impidió analizar el flujo de estos fondos y sus destinos, señala el comunicado.
Los acusados enfrentan una pena máxima de hasta 20 años de prisión. (Sputnik)
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