AMPLÍA – Argentina supera examen del GAFI y evita ser penalizada por no combatir lavado de activos

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Buenos Aires, 24 oct (Sputnik).- Argentina aprobó una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo integrado por 40 países creado por el G7, que le evita a la nación sudamericana ser incluida en una lista gris de países que no combaten el lavado de activos.
«Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI», informó este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
El plenario del GAFI, que se reúne en París por estos días, avaló este examen por el que se analizaron las acciones adoptadas por Argentina desde enero 2019 a marzo de 2024.
«Una mala calificación hubiera significado un impacto gravísimo para la economía argentina, con consecuencias tanto para las cuentas públicas como para las privadas», afirmó el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci.
El Gobierno que preside Javier Milei sostuvo que si no hubiera tenido un informe favorable, el país habría sufrido una disminución de fondos estimada en un promedio de 7,6 puntos del producto interior bruto (PIB), a partir de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su evaluación, el GAFI emitió algunas recomendaciones, como modificar una reforma del Código Penal sobre lavado de activos de origen delictivo, o incorporar como sujetos obligados ante la UIF a abogados y proveedores de servicios de activos virtuales.
La GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G7 que estipula los estándares internacionales y encomienda la implementación de políticas y regulaciones para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta institución está integrada por 38 jurisdicciones y dos organizaciones regionales – la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo-, además de nueve miembros asociados y 25 organizaciones observadoras.
Argentina es miembro pleno de este organismo desde el año 2000. (Sputnik)
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