La jueza federal María Servini tomó esta decisión tras una investigación de la fiscalía que vinculó los activos en la moneda USDT con personas involucradas en la causa.
En el marco de la investigación del caso $LIBRA, la jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos en la moneda USDT por un total de 323.275 dólares que estaban alojados en dos direcciones virtuales vinculadas a personas involucradas en la causa.
La decisión de la magistrada llegó tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, junto con la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli, y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena.
La solicitud se dio luego del análisis de trazabilidad hecho por el Ministerio Público Fiscal, a partir de información del proveedor de servicios de activos virtuales Binance sobre movimientos transaccionales atribuidos a dos de los investigados, Mauricio Gaspar Novelli y a Manuel Terrones Godoy.
Así se detectó que los dos hombres vinculados al caso $LIBRA tenían la copropiedad de una dirección de “multisignature” o de firma múltiple (aquellas que requieren la aprobación de múltiples claves privadas -firmas- para autorizar una transacción).
Caso $LIBRA: la investigación de la Fiscalía que llevó al congelamiento de criptoactivos
Las dos direcciones en las que se congelaron USDT 323.275 fueron destinatarias de fondos provenientes de dicha dirección multifirma, por lo cual se requirió su congelamiento tras considerar que los USDT allí alojados podrían tener relación con los delitos investigados.
Incluso se pudo detectar que todos los movimientos de la dirección fueron entre los primeros días de diciembre de 2024 -pocas semanas después del “Tech Forum Argentina 2024”– y febrero de 2025, cuando se lanzó el token $LIBRA.
Otro dato que se pudo recopilar de la investigación fue que uno de los ingresos más importantes data del 4 de febrero provenientes del Exchange BITGET, lo cual reforzó el vínculo de los USDT congelados con los hechos investigados, ya que, de acuerdo con la prueba incorporada, ese día Novelli había abierto dos cajas de seguridad en una sucursal del “Banco de Galicia y Buenos Aires SAU”, cuyo contenido fue retirado el 17 de febrero de 2025, primer día hábil posterior al lanzamiento de $LIBRA.
